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06/2022 Cuéntanos un poco sobre Ayuda en Acción… La historia de Ayuda en Acción empieza en 1981, actualmente trabaja en 20 países de todo el mundo y como áreas de intervención, la máxima está en la educación pero también en el emprendimiento, los derechos de la infancia y la ayuda humanitaria. En cuanto a datos

05/2022 ¿Qué son las sanciones internacionales, cuál es su origen? Se trata de medidas coercitivas o restrictivas para estados, entidades o individuos que tienen una naturaleza económica. La UE establece que estas medidas tienen su origen en la política exterior y seguridad común y por ello el Consejo de Seguridad adopta sus decisiones mediante estas

02/2022 ¿Los Fondos Next Generation están suponiendo el aterrizaje forzoso del Compliance en el Sector Público? ¿Por qué crees que todavía no había sido una prioridad hasta ahora?  Sí, la exigencia de un Plan Antifraude para poder obtener los fondos Next Generation están suponiendo el caballo de troya definitivo para implementar Compliance en el Sector

01/2022 En este episodio hablamos del gran tema de las criptomonedas. La V Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales ha introducido novedades en su regulación, que afecta, entre otras, a las empresas proveedoras de servicios de intercambio de criptomonedas, así como también las obligaciones de los proveedores de servicios de custodia de claves criptográficas. María

10/2021 Victoria es licenciada en derecho, especializada en Compliance, asesoría tributaria y aspectos jurídicos de arte con una larga experiencia  profesional en cumplimiento normativo y empresas familiares. Actualmente es directora de la firma ECOMT ABOGADOS Y ASESORES FISCALES y ha participado activamente en la elaboración del informe “Compliance de la pyme empresa familiar” publicado por

09/2021 En esta entrevista Alain Casanovas nos introduce las novedades de la esfera de las normas ISO relacionadas con Compliance y buen gobierno corporativo: ¿Qué son las ISOs y por qué son importantes en Compliance? ISO es una organización internacional sin ánimo de lucro que aglutina a las entidades de normalización nacional. Cada país tiene

05/2021 El pasado 26 de noviembre de 2019 se publicó la Directiva conocida como directiva “Whistleblowing” que hace referencia a la protección de los denunciantes de infracciones y que indica la obligatoriedad de implementar canales de comunicación para alertar acerca de potenciales irregularidades en la empresa. La UE dio entonces 2 años para que los

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09/2020 Las “RegTech” es el término que se utiliza para hablar de las nuevas tecnologías dirigidas a cumplir con los requerimientos regulatorios y normativos que les son exigidos a las empresas. Para entender mejor qué pueden hacer estas RegTech por nosotros y por qué en este contexto de COVID que estamos viviendo nos pueden ser

05/2020 Jimena Alguacil es abogada tanto en Argentina como en España y asesora en materia de Compliance a empresas de toda Iberoamérica. Además, se dedica a la formación en Compliance colaborando con diferentes universidades en España, Estados Unidos y Argentina, así como a organizaciones a través de la empresa de la que es fundadora, TOTH

01/2020 La función de Compliance en las empresas se va extendiendo de forma progresiva: empezaron las multinacionales y ahora está llegando también a pequeñas y medianas empresas e incluso al Sector Público. Las empresas anglosajonas y las que pertenecen a sectores regulados como el financiero, el farmacéutico, telecomunicaciones o los seguros llevan ya años implementando

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09/2019 El Compliance, esta nueva función que se está irrumpiendo en las empresas para la identificación y prevención de riesgos legales que abandera, a su vez, la aplicación de la integridad y la ética empresarial a lo largo de toda la cadena de valor de la compañía, sigue generando ciertos recelos y dudas… ¿qué puede